Главная | Мошенничество ооо ваш ломбард

Мошенничество ооо ваш ломбард

Пока никто не проверяет подобные организации, они будут существовать, должен был проверять ЦБ, теперь Росфинмониторинг Деньги принимали, потом перечисляли неким физ.

Удивительно, но факт! Чаплина работали на протяжении 2,5 лет.

Управляющая была в курсе, но молчала!! Долгое время наблюдала рекламу в журнале антенна телесемь Москва Несколько раз звонила - все объясняли доходчиво и просто. Встретили добродушно, документы показали, печать поставили Сейчас подходит срок выплаты по договору- компания пропала.. Есть ли другие московские вкладчики?

Как у Вас дела обстоят? Подумаешь, несколько сот человек "обули". Стоит ли из-за этого отрываться от тёплого кресла. Получил уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании статьи п. УПК РФ "отсутствие события преступления". И всё таки, в других городах хоть где-то возбуждают уголовные дела? Вы же не хуже меня понимаете. Это может означать, или с Вами договорились как то, или у Вас это тоже последние выплаты.

А что касается Кирила, то он откровенно говорил, что у него с НБФ существуют партнерские отношения. По поводу иска в суд - в рамках уголовного дела следователь предложил сразу написать исковое заявление.

Ваш ломбард-вкладчики

Дело в том, что по уголовному делу возможно найдут лиц, которые это все провернули и они будут отвечать своим имуществом. А если просто подать иск в суд на организацию, то взять с них будет нечего.

Тюмени, для принятия решения по подследственности. Пока никуда не вызывали, ниоткуда не звонили. Что молчим, куда все пропали? Или уже все вернули свои деньги? Очень прошу сообщить в каких городах возбудили уголовные дела!!!

Финансовый анализ

Поверьте, это нужно для нас всех! Екатеринбург, почему молчите, как у Вас продвигаются дела по материалу проверки? Неужели кто-то всерьез верит что они занимались приемкой золота под процент??? Не обманывайте себя надеждой!!

Популярные новости за сутки

ПО сути это четко спланированная групповая афера!!! Управляющие, конечно пострадают в этой истории, их просто затаскают в полицию, а основные виновники уже давно отдыхают за границей.

Так как наши правоохранительные органы просто зацепятся за управляющих и сотрудников офисов, и сделают их виновными.

Так им проще закрыть дело. Но мы то с Вами прекрасно понимаем, что их использовали.

Удивительно, но факт! И брать, и давать деньги под проценты никто не запрещает!

А основные мошенники это Алексей и Яна!!! Они самые незащищенные слои нашего государства. С доходом в 10т.

А жить хочется ВСЕМ!! Мы продолжаем следить за развитием событий. Думается, в упреке, адресованном нашим госорганам, есть справедливое зерно.

Но отнеслись к этому, мягко говоря, без должной бдительности.

Фирмёшка эта через газеты заманивала инвесторов на высокие проценты. В предписании , адресованном ООО, они написали: Именно она и приезжала с ревизиями вместе с Щепеткиным Алексеем он считался ревизором. Анна Дмитриевна объясняла мне, что деньги от инвесторов мы принимаем, чтобы открывать новые города и развивать федеральную сеть по всей стране собственно, именно это я всем вам и рассказывала.

Удивительно, но факт! Анна Дмитриевна сидела в интернете и прорабатывала последнюю акцию, сказала, что надо срочно запускать рекламу везде:

В ноябре года у них была какая-то заваруха с ООО "Энергия". Тогда они забрали из Москвы печать и уничтожили все документы. Управляющим всех городов общаться между собой было строго запрещено. Я не понимала, по какой причине, но если узнавали, то штрафовали по 5 тыс. Переписываться и созваниваться мы стали уже перед закрытием.

12 комментариев

Приказы на штрафы были подписаны Шаляевым А. Он считался собственником бизнеса. Мне дали его телефон, но звонить по нему было строго запрещено — 8 Сейчас, как оказалось, эта фамилия — липовая, а телефон отключен.

Удивительно, но факт! Может в суд надо написать.

По поводу переводов средств инвесторов, то я и мои сотрудники отправляли их через Сбербанк переводом "Колибри" в Сбербанк на ул. Нас там знали все сотрудники, так как мы делали ежедневные переводы. Деньги перекидывали по всем городам, где не хватало на выплаты. Часто средства шли в сам Екатеринбург, особенно в октябре текущего года.

Удивительно, но факт! Деньги, принесенные инвесторами, заставляли отправлять в Екатеринбург и другие города где не хватало на выплаты ежедневно.

ОБЭП эти сведения может запросить в перечисленных отделениях. Я же предоставлю всю клиентскую базу, копии дневных отчетов оригиналы вывезли за неделю до закрытия.

Удивительно, но факт! Анна Дмитриевна сидела в интернете и прорабатывала последнюю акцию, сказала, что надо срочно запускать рекламу везде:

Я думаю, что в Москве мы работали под чьим-то прикрытием. Когда 17 апреля этого года были ревизоры, Щепеткин Алексей и Михаил его представили ответственным за безопасность ждали кого-то на белом Ягуаре.

Удивительно, но факт! Кто что знает о ходе следствия?

Потом уехали в район Тверской улицы — они точно кому-то привозили деньги.



Читайте также:

  • Комиссия по трудовым спорам в г. калининграде
  • Раздел детской доли при разделе имущества
  • Убийству в автозаводском районе
  • Заявление о запрете обработки персональных данных образец